Szűrés
Az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) eleget téve a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott kötelezettségének közzéteszi, hogy Társaság egyedüli részvényese az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) 2015. május 11. napján az alábbi tartalmú határozatokat hozta.
1/2015.05.11. számú Egyedüli Részvényesi határozat
Az Egyedüli Részvényes – a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló jelentése alapján – elfogadja a Társaság számviteli törvény szerinti 2014. évre vonatkozó auditált éves beszámolóját, amelyben:
- az eszközök és források egyező végösszege: 60,416,822 ezer Ft;
- az adózott eredmény: 1,995,022 ezer Ft nyereség
- a mérleg szerinti nyereség: 0 Ft,
- a saját tőke: 8,269,437 ezer Ft
Az Egyedüli Részvényes elfogadja az igazgatóság eredmény felosztására vonatkozó javaslatát a 2.000.000.000 Ft osztalék kifizetéséről az Egyedüli Részvényes részére. A kifizetés határideje: 2015. május 31.
2/2015.05.11. számú Egyedüli Részvényesi határozat
Az Egyedüli Részvényes - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117.§ (1) bekezdésének megfelelően és a Társaság Alapszabálya 10.5 pontja alapján - az előző üzleti évre vonatkozóan felmentvényt ad Cselovszki Róbert, Grebicsaj Zsolt és Diófási Zoltán igazgatósági tagok számára a 2014. január 1-től 2014.december 31-éig terjedő időszakra.Az Egyedüli Részvényes a felmentvények megadásával igazolja, hogy az igazgatóság tagjai az értékelt időszakban munkájukat megfelelően, a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.A felmentvények fenti megadását követően a Társaság az igazgatóság tagjai ellen csak akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.
3/2015.05.11. számú Egyedüli Részvényesi határozat
Az Egyedüli Részvényes a Társaság 2015. üzleti év éves beszámolójának a hatályos törvények és előírások szerinti könyvvizsgálatára az Ernst & Young Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1132 Budapest, Váci út 20.; kamarai nyilvántartási száma: 001165) választja meg. A személyében felelős könyvvizsgáló Sulyok Krisztina (lakcíme: 1214 Budapest, Technikus utca 5.; anyja neve: Czink Ilona; MKVK regisztrációs száma: 006660). A könyvvizsgáló megbízatása megválasztása napjától a következő éves beszámoló elfogadásának napjáig, de legfeljebb 2016. május 31. napjáig terjed.Az Egyedüli Részvényes a 2015. évi könyvvizsgálói tevékenység ellátásáért járó díjazást az Igazgatóság határozatában javasolt összegben határozza meg.
Az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002, tőzsdetagság: BÉT és Deutsche Börse AG; a „Társaság”), Üzletszabályzata alapján közzéteszi, hogy a Társaság módosítja:
- Internetes hirdetményét.
2015. május 14-én hatályba lépő módosítások:
A minimum rendszerkövetelmények (Operációs rendszer és .Net keretrendszer tekintetében) módosításra kerülnek.
A hirdetmény 2015. május 13-tól megtekinthető a Társaság ügyfélszolgálatán és vonatkozó internetes oldalain, valamint rendelkezésre áll a Társaság ügynökhálózatában.
Erste Befektetési Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; tev. eng. szám: E-III/324/2008 és III/75.005-19/2002, tőzsdetagság: BÉT és Deutsche Börse AG; a továbbiakban: „Társaság”) eleget téve a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott közzétételi kötelezettségének közzéteszi, hogy a Társaság cégjegyzékben nyilvántartott adatai megváltoztak, mivel a Társaság telephelye és a Társaság felügyelőbizottsági tagjai személyében történt változások bejegyzésre kerültek, az alábbi linken elérhető cégbírósági végzésben foglaltak szerint:
Az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) eleget téve a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott kötelezettségének közzéteszi, hogy Társaság egyedüli részvényese az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) 2015. március 25. napján az alábbi tartalmú határozatokat hozta.
1/2015.03.25 számú határozat
A Társaság Egyedüli Részvényese megállapítja, hogy Oswald Huber úrnak (lakcíme: 3620 Spitz, Am Hinterweg 6, Ausztria; anyja neve: Ingeborg Reiter) a Társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tisztsége 2015. március 26-án lejár. Az Egyedüli Részvényes elfogadja az Oswald Huber úrról készült, a Társaság Fit&Proper szabályzatában foglaltaknak megfelelően elvégzett értékelést, amely szerint nem áll fenn olyan körülmény, amely az újraválasztását megakadályozná vagy kizárná.
2/2015.03.25. számú határozat
Az Egyedüli Részvényes megválasztja Oswald Huber urat (lakcíme: 3620 Spitz, Am Hinterweg 6, Ausztria; anyja neve: Ingeborg Reiter) a Társaság felügyelőbizottsága tagjává 2015. március 27-től 2018. március 27-ig tartó időtartamra.