Szűrés
Az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) („Társaság”) eleget téve a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott kötelezettségének, közzéteszi, hogy a Társaság egyedüli részvényese az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) 2019. május 22. napján - a lentiekben írt határozat-számokkal és lényeges tartalommal - az alábbi határozatokat hozta:
1/2019.05.22. számú Egyedüli Részvényesi határozat
Az Egyedüli Részvényes – az Igazgatóság javaslatának megfelelőn és a Felügyelőbizottság valamint a könyvvizsgáló jelentése alapján – elfogadja a Társaság 2018. évre elkészített, a magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolóját, a csatolt formában, amely éves beszámoló áll a mérlegből, melyben az eszközök és források egyező végösszege: 152 234 616 eFt, a saját tőke összege: 12 872 958 eFt, az eredménykimutatásból, melyben a tárgyévi eredmény: 4 458 614 eFt nyereség, valamint a kiegészítő mellékletből,
továbbá a csatolt formában elfogadja a Társaság 2018. évi üzleti jelentését.
Az Egyedüli Részvényes – a Felügyelőbizottság javaslatának megfelelően - elfogadja az Igazgatóság eredmény felosztására vonatkozó javaslatát és dönt 1 000 000 000 Ft osztalék kifizetéséről az Egyedüli Részvényes részére. A kifizetés határideje: 2019. május 31. A Társaság eredménytartaléka ezzel egyidejűleg 3 458 614 eFt-tal növelésre kerül.
2/2019.05.22. számú Egyedüli Részvényesi határozat
Az Egyedüli Részvényes - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117.§ (1) bekezdésének megfelelően és a Társaság Alapszabálya 10.5 pontja alapján, a Felügyelőbizottság javaslatának megfelelően - az előző üzleti évre vonatkozóan felmentvényt ad a 2018. január 1. és 2018. december 31. közötti időtartamra Cselovszki Róbert, a 2018. január 1. és 2018. december 31. közötti időtartamra Ráner Géza, a 2018. január 1. és 2018. január 8. közötti időtartamra Jurgen Kristiaan de Ruijter, a 2018. január 5-től 2018. december 31. közötti időtartamra Gergics Márk
igazgatósági tagok részére.
Az Egyedüli Részvényes a felmentvény megadásával igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai az értékelt időszakban munkájukat megfelelően, a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.
A felmentvény megadását követően a Társaság az Igazgatóság tagja ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.
3/2019.05.22. számú Egyedüli Részvényesi határozat
Az Egyedüli Részvényes – a Társaság Felügyelőbizottsága javaslatának megfelelően - megválasztja a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft-t (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.; kamarai nyilvántartási száma: 001464) a Társaság állandó könyvvizsgálójának, és megbízza a Társaság 2019. üzleti év éves beszámolójának a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti könyvvizsgálatával, azzal, hogy a könyvvizsgáló megbízatása a megbízás elfogadásának napjától a következő éves beszámolót elfogadó tulajdonosi döntés meghozataláig, vagy – ha ez későbbi – a következő, 2020-as év könyvvizsgálatával történő könyvvizsgálói megbízás elfogadásának napjáig, de legfeljebb 2020. május 31-ig terjed.
A személyében felelős könyvvizsgáló Balázs Árpád (lakcíme: 1124 Budapest, Dobsinai u. 1.; anyja neve: Kozma Hedvig; MKVK regisztrációs száma: 006931).
A 2019. évi könyvvizsgálói tevékenység ellátásáért járó díjról az Egyedüli Részvényes – a Felügyelőbizottság javaslata alapján – egy későbbi időpontban, külön határozatban hoz döntést.
Az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 és E-III/324/2008, tőzsdetagság: BÉT; a „Társaság”) Üzletszabályzata alapján közzéteszi, hogy a Társaság 2019. május 9-i hatálybalépéssel módosítja Általános Üzletszabályzatának 2. és 5. számú mellékletét.
A módosítás az alábbiakra terjed ki:
Az Üzletszabályzat 2. számú melléklete („Az Erste Befektetési Zrt. által kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységek végzői”) kiegészül a 12. ponttal, valamint módosult az Üzletszabályzat 5. számú mellékletének („Végrehajtási politika”) 8.2.2. pontja a teljesítési hely vonatkozásában.
Kérjük, hogy a módosított Általános Üzletszabályzatot – saját érdekében – gondosan tanulmányozza át. A módosított Általános Üzletszabályzat 2019. május 9-től megtekinthető a Társaság ügyfélszolgálatán és vonatkozó internetes oldalain, valamint rendelkezésre áll a Társaság ügynökhálózatában.
Figyelemfelhívás:
1. Társaságunk egyik üzletkötőjének hozzátartozója a Marketprog Befektetési Alapkezelő vezető tisztségviselője. Társaságunk az érdek-összeütközés elkerülése érdekében az Összeférhetetlenségi politika (C./b) alapján megtette a szükséges intézkedéseket.
2. Társaságunk függő ügynöke, az SCK Invest Kft. függő ügynökként jár el a MARKETPROG Asset Management Zrt. Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Alap mint ügyfél esetében is, mely tevékenységért díjazásban részesül.
Az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002, E-III/324/2008 tőzsdetagság: BÉT), Üzletszabályzata alapján közzéteszi, hogy az Üzletszabályzat Különös „A” Rész II. Rész 8. fejezet szerinti Erste Megtakarítási Program elnevezését 2019.04.17-től Erste Future Befektetési Programra módosítja. Minden más szabály és rendelkezés változatlan marad.